EN|RU|UK
 Происшествия
  1870  7

 Ликвидирован конвертационный центр в Полтаве, через который "отмыли" 11 млн грн бюджетных средств, - ГФС

В Полтаве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили деятельность конвертационного центра.

Он попал в поле зрения налоговиков во время расследования уголовного преступления по факту присвоения должностными лицами одного из предприятий бюджетных средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В настоящий момент известно, что в состав центра входили не только предприниматели, но и сотрудник банка, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов. Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, входящих в состав конвертационного центра за якобы проведенные работы и поставлены услуги.

В банках соучастник злоумышленников снимал эти деньги наличными, после чего они распределялись среди предприятий выгодоприобретателей, за вычетом процентов в качестве оплаты на "услуги" центра. Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по незаконному формированию налогового кредита для фирм и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Общий объем проконвертированных средств в 2014-2015 гг. составил 11 миллионов гривен.

Читайте также: В Ивано-Франковской области ликвидирован конвертационный центр, принесший госбюджету убытки в 50 млн гривен

В настоящее время уже определен ряд предприятий выгодоприобретателей. В результате проведенных 19 обысков в их офисах, а также по местам жительства и регистрации участников конвертцентра было обнаружено и изъято почти 70 тысяч гривен, а также наложен арест на один автомобиль. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество).

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и мероприятия по возмещению убытков нанесенных государственному бюджету.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1Fb3ZVWFowUXpjd1dVeFJjMDVEZVRCTVFUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх