EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  7036  18

 Налоговики пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 1 млрд грн в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве налоговая милиция Межрегионального ГУ ГФС – Центрального офиса пресекла деятельность "центра минимизации" с общим оборотом более миллиарда гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В состав центра входили четыре человека: жители Киева, Одессы и Мелитополя. Схема их деятельности заключалась в следующем: злоумышленники безосновательно формировали налоговый кредит за счет документов по бестоварным операциям между "импортерами" продуктов питания и предприятиями с признаками "фиктивности". Компании - импортеры, продающие товар за наличные средства, в документах указывали реализацию по безналичному расчету, таким образом формируя налоговый кредит для уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики. Наличные же средства злоумышленники получали в результате продажи продукции без ведения соответствующего учета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена группа, помогавшая уклоняться от уплаты налогов: изъято 1 млн. 575 тыс. 116 гривен, 2 570 фунтов , - ГФС. ФОТО

В результате проведения оперативных мероприятий по пути из Мелитополя в Киев был задержан курьер "центра минимизации", у которого были изъяты два миллиона гривен и печать одного из фиктивных предприятий. Кроме того, в ходе дальнейших обысков были изъяты еще 15 печатей предприятий-импортеров, зарегистрированных в Одесской области, также были наложены аресты на 14 расчетных счетов компаний, задействованных в схеме "центра минимизации".

Всего за полтора года оборот указанного центра составил более миллиарда гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращена деятельность крупного конвертцентра в Киеве

конвертцентрконвертцентрконвертцентрконвертцентр


VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1F6Z3dURVJTYUdSRE5EQk1NMUZ6VGtkSE1FeHFVWFZJZWxGck9VTnJNRXRGUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх