EN|RU|UK
 Происшествия
  3993  45
Материалы по теме:

 Прекращена деятельность крупного конвертцентра в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда столичных предприятий. Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

конвертцентр

Читайте также: Под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией в Киеве действовал конвертцентр, - Белан. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 0,5 млн грн наличных.

Во время обысков в помещениях конвертцентра обнаружены компьютерная техника, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовая документация, свидетельствующая об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.




TUVwSVVYWjBSMEV3V1hwUmMyUkRkMGxPUjBKSlRrTTJNRXczVW1kT1IwRXdXVkJSZGpsSFJ6Qk1hbEYwWkVNMVRIazRka3c1UXpZd1REZFJkbVJEZVRCTVdGSm5Ua2RETUZsaVVYUmtRemt3V1V4U1owaDZVWFYwUXlzd1dVUlNaMDVIUkRCTUwxSm9kRU0wTUZrNU9EQkxTRkZyWkVOcQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх