EN|RU|UK
 Политика Украины
  9143  121

 СБУ перекрыла канал вывода валюты за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НБУ заявили о позитивной динамике реструктуризации валютных кредитов

"Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в адрес "транзитных" фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых покупалась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась "оффшорным" компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение июня-июля 2015 года в такой способ предприятия вывели за границу сумму эквивалентную 82 миллионам гривен. Сейчас на счета компаний, которые задействованы в схеме, наложен арест и заблокировано свыше 26 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине СБУ раскрыла хищение бюджетных средств руководством энергетической компании

Сообщается, что сотрудники спецслужбы уже установили организаторов финансовой сделки, которые являются жителями Киевской и Днепропетровской областей. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой сделки и привлечь их к уголовной ответственности, продолжаются следственные действия.
VEhrNGRrdzVRM2t3VEVSUmRUbEhUekJaVEZGelNIcFJiMlJEVWpCTFRUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Страница 2 из 2
<<<1 2
Страница 2 из 2
<<<1 2
   
 
 
 вверх