EN|RU|UK
 Экономика
  4725  65

 Прокуратура США расследует сделки российских клиентов Deutsche Bank

Федеральная прокуратура США проводит расследование миллиардных сделок Deutsche Bank AG, которые осуществлялись от имени российских клиентов в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Прокуратура направила в суд дело в отношении информатора боевиков "ЛНР"

Особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

Минюст США намерен выяснить, не проводили ли российские клиенты немецкого банка незаконный обмен валюты и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Ранее сообщалось о начале расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу возможного отмывания денег в России.

Читайте также: Санкции и контрсанкции приведут к снижению реального ВВП России, - МВФ

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании проведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.

Напомним, руководство Deutsche Bank ушло в отставку из-за финансовых скандалов.

VEhrNGRrdzVReTh3V1VSUmRuUkROakJaVUZKblRrTjNNRmxNVW1jNVIwRXdURUk0TUZsRVVYTk9SMEl3V1VoUmRUbERNVEJNVkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6UXdURlk0TUV4SVVYTk9Remt3VEhKUmRVaDZVVzlPUXlzd1dVaFNaMlJETkRCWk9UZ3dTMGhSY1U1RFVRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх