EN|RU|UK
 Происшествия
  2459  33

 На Днепропетровщине налоговики пресекли преступную деятельность группы, организовавшей канал незаконного перемещения товаров в Украину

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и МВД разоблачили группу лиц, которые предоставляли незаконные услуги по перемещению товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в преступную группу входили четыре основателя и директора предприятий. В своей схеме они использовали реквизиты подконтрольных фирм и контракты с двумя компаниями-нерезидентами. В 2013-2015 гг. они оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по перемещению товаров (текстильные изделия, запчасти, мебельная фурнитура), которые ввозились в Украину из Пакистана, Кореи, Польши, Турции с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления неправдивых сведений, необходимых для определения их таможенной стоимости.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики остановили фуру с оборудованием для штаба террористов "ДНР". ФОТО

В дальнейшем товары продавались без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учетах. За указанный период было импортировано товаров на сумму более 177 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства было проведено 11 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов. В результате было обнаружено и изъято около пяти тысяч долларов США и 10 слитков золота весом по 100 грамм каждый на сумму более 852 тыс. гривен.

Кроме того, была изъята компьютерная техника, бухгалтерская и налоговая документация подконтрольных брокерских фирм, черновые записи по осуществлению внешнеэкономических операций, сканированные оригиналы сопроводительных документов, бланки с печатями фирм-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы о покупке товаров у производителей-нерезидентов.

Смотрите также: В Херсоне разоблачены две преступные группировки, которые занимались нелегальной переправкой товаров в РФ. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkhRekJaUkZGelRrTjRNRXhFVVhaa1F6QXdURUk0TUV3elVYTk9RemN3VERkUmN6bERLekJNVEZGelRrZFFaazVIUXpCTVJGRjJUa01yTUV4aVVYWmtSMUJtVGtOVk1Fd3pVWFJrUXk4d1dVUlJkblJETHpCTVdGSm5kRWRCTUV3M1VYTjBSMG93VEdwUmRtUkRkdz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх