EN|RU|UK
 Политика Украины, Происшествия
  3094  11

 ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 900 млн грн

Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках уголовного производства ликвидировано "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек.

"Конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность, говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передает Цензор.НЕТ.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов, изъяты автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс. грн, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных СХД, документация и компьютерная техника.

Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2 млн 200 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перекрыт очередной канал финансирования террористов "ДНР" и "ЛНР", - ГФС. ФОТО

Продолжаются следственные действия.

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1ExUXdTMVJSYjFFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх