EN|RU|UK
 Происшествия
  6543  25

 На Николаевщине милиция разоблачила конвертцентр с оборотом около четверти миллиарда гривен

В Николаевской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом около 250 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД в Николаевской области.

По информации правоохранителей, женщина-предприниматель организовала схему вывода полученных бюджетных средств в "тень" и перевода их в наличные. Она предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.

С этой целью злоумышленница использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный комиссар с пособниками помогал за взятку уклониться от призыва на Николаевщине, - МВД

Работниками государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установлено, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяты 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба УМВД в Николаевской области, сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWk9ReXN3V1dwUmRHUkRPVEJNTTFGMVRrZElNRXhZVW1ka1IwTXdURXhSZG01NlVXNU9RMU13U2xJNE1Fb3pVWFZPUXpZd1REZFJkVGxEZHpCTVdGRnpkRWRDTUV4eVVYTk9SMUJKVGtNck1FeElVWFU1UTNjd1dVaFNaM1JIVFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх