EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  63616  234

 Ликвидирован крупнейший конвертцентр в Украине, - Аваков. ФОТО

Министерство внутренних дел совместно с ГПУ ликвидировали деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом 1 млрд гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор НЕТ.

"Конвертцентр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 000 предприятиям реального сектора экономики. В схеме были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - написал Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве выявлен и ликвидирован крупный конвертационный центр

По данным Авакова, было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

конвертцентр

конвертцентр

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн гривен.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, разоблачены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

VEhrdlVXdE9RM2t3VEVSUmRYUkRLekJNU1haTU9VTTJNRXczVVhaa1Eza3dURmhTWjA1SFF6QlpZbEYwWkVNNU1GbE1VbWRJZWxGdVRrTlRNRXBSUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
   
 
 
 вверх