EN|RU|UK
 За рубежом
  56841  358

 США оштрафовали банк Франции на 9 миллиардов $ из-за поддержки террористов

Суровому наказанию французский банк подвергся за работу со структурами в Судане, Иране и Кубе и нежелании прекращать незаконную деятельность.

Французский банк BNP Paribas признал вину по двум эпизодам уголовного дела в США и согласился заплатить почти 8,83 млрд долларов для урегулирования претензий в том, что он работал в обход американских санкций, способствуя терроризму и нарушению прав человека в Судане и других странах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рейтер. Впервые в истории подобных споров американские регуляторы запретили BNP проводить определенные операции в долларах США в течение года, нанеся урон ключевому бизнесу крупнейшего французского банка.

Читайте: Литва оштрафовала "Газпром" на 35 млн евро из-за "препятствования конкуренции"

Вашингтон объяснил суровое наказание упорством BNP, который не отказался от порочных практик даже после того, как американские чиновники предупредили его о необходимости отслеживать сомнительные операции клиентов. Заместитель генпрокурора Джеймс Коул, объявляя вердикт, сказал, что французский банк "фактически выполнял функции центробанка" для властей Судана, скрывал следы их финансовой деятельности и отказывался сотрудничать с правоохранительными органами. Банк признал вину по одному эпизоду предоставления недостоверной отчетности и одному обвинению в преступном сговоре.

Читайте: Латвия оштрафовала телеканал за необъективное освещение событий в Украине

Американские власти также признали BNP виновным в нарушении режима санкций в отношении компаний в Иране и на Кубе посредством сокрытия некоторых деталей денежных переводов, что позволяло им проходить через платежную систему США, не вызывая подозрений. Банк признал, что создал для суданских клиентов схему платежей через банки-сателлиты, позволявшую скрывать происхождение средств. Штрафы BNP серьезно превзошли до сих пор считавшееся рекордным наказание Credit Suisse. Швейцарский банк в мае согласился выплатить властям США 2,5 млрд долларов за то, что помогал американским гражданам уходить от налогов. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что боевики "ДНР" пытаются взять под контроль банки Донбасса.

Смотрите: Россия ведет войну против Украины, - Пентагон. ВИДЕО

VEhrNGRrdzVSME13VEZoU1owNUhRVEJNTjFKblRrTTBNRXhtVVhaSWVsSnBUa2RETUZsRVVYTk9SMFV3V1hRNE1FeElVWE5PUXprd1RISlJkVWg2VVc5a1EyOHdTa0U5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
   
 
 
 вверх