EN|RU|UK
 Экономика
  2359  11

 Банк Курченко "отмыл" более 50 миллионов гривен, - Миндоходов

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в информационно-коммуникационном управлении ГУ Миндоходов в Киеве в ответ на запрос "Укринформа", сообщает Экономическая правда.

В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний "Статус".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: На счетах фиктивных компаний в банке Курченко арестовано более 600 миллионов гривен

Досудебным расследованием установлена ​​причастность должностных лиц АО "Брокбизнесбанк" к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.

В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками "фиктивности" и открытые в АО "Брокбизнесбанк", на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Обыск в "Укртрансгазе" связан с расследованием схем поставок газа фирмам "зиц-миллиардера" Курченко, - СМИ

TUV0TVVYUmtRemt3VEZoUmMzUkRkekJaT0djd1RHcFJkazVETHpCTVdGSm5Ua00wTUZrNFp6QktjbEpuT1VkQk1GbG1VWFJrUXprd1RISlJkbWxFVVhWRFJGRnJkRU5XTUV0TVVYSmtRMkZNZVM5UmJYUkhSREJaUkZKb09VTXhNRXd6VVhWMFF5dE1lUzlSZG5SSFF6Qk1lbEpwT1VONU1FeEVVWFprUXpRd1RGVm5NRXhVVVhSa1F6a3dURmhSY3pONlVXdGtSMEV3VERkUmRYUkRlREJNYWxGME9VTTVNRXhZVW1kWWVsRnVUa00wTUV3elVYVk9SMEl3V1V4UmRHUkhRVEJaU0ZKbmRFTjVNRXcwWnpCTVZGRjJkRWRHTUV3M1VYUk9ReXN3VEVsbk1FeG5aekJaU0ZGelpFTXJNRmxFVVhaMFEzaz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх