EN|RU|UK
 Политика Украины, Экономика, Общество
  9483  14

 СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн гривен

В Сумской области Служба безопасности Украины совместно с ГУ Миндоходов разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая через 30 фиктивных предприятий предоставляла незаконные услуги по переводу средств в наличность.


В период с 2010 по 2014 год трое жителей Сумщины через специально созданные фиктивные коммерческие структуры с привлечением должностных лиц предприятий реального сектора экономики региона, переводили в наличность безналичные средства, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБУ.
Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: У организаторов "конвертационного центра" изъято более 1,3 млн гривен наличными. ФОТО


Установлено, что за время существования « конвертационного центра» через его счета было незаконно переведено в наличность свыше 101 млн гривен. Злоумышленники также способствовали уклонению от уплаты налогов, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб почти в 20 миллионов гривен.

16 апреля с.г. в Сумах сотрудники СБУ провели обыски в помещениях участников сделки, а также в офисных помещениях. Правоохранители изъяли 14 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, с помощью которой изготовлялись поддельные документы: уставы предприятий, приказы о назначении директорами подставных лиц, договора купли -продажи, налоговые накладные, а также наличные.

По материалам СБУ Главным управлением Миндоходов Украины в Сумской области осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (совершение организованной группой фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству, а также пособничество, которое привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах ) Уголовного кодекса Украины.

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXOWtRMUl3UzA0NE1FdElVbWM1UXpnd1dXNVJkVTVET1RCTVFUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх