EN|RU|UK
 Происшествия
  8631  12

 Конвертационный центр с оборотом в 200 млн. ликвидирован в Киеве, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные. В "теневой" оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен. Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката", - говорится в сообщении.


Читайте на «Цензор.НЕТ»: Обнаружен центр "отмывания" денег семьи Януковича: Портреты Сталина и омары в аквариуме. Сын Пшонки собирал дань


Так, 2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков противоправных услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

По этим фактам ведется уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.


Читайте на «Цензор.НЕТ»: На Днепропетровщине ликвидировали "конверт", который за год "заработал" более 2 млрд. грн.

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXOWtRMUl3UzAwOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх