EN|RU|UK
 За рубежом
  3212  17

 В США подан первый иск в рамках "дела Магнитского": у россиян хотят конфисковать имущество на $23 млн.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует через суд требует конфискации имущества на сумму в 23 миллионов долларов по делу, связанному с раскрытыми Сергеем Магнитским хищениями.

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Hermitage Capital, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Истцом в деле выступило правительство США, а отвечать придется ряду компаний, связанных с кипрской фирмой Prevezon, через которую украденные деньги выводились из России.

"Это первый иск о конфискации имущества по делу Сергея Магнитского США. Это серьезное продвижение в важном деле по установлению всех лиц, пользовавшихся средствами, источником которых было хищение средств российского бюджета, за раскрытие которого Сергей Магнитский был арестован и убит", - сообщил представитель Hermitage Capital.

Напомним, Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Несколько месяцев назад вместе с Уильямом Браудером он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. Родственники Магнитского уверены, что юрист фактически был убит в СИЗО в отместку за раскрытые им схемы хищения денег из российского бюджета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Британия запретила въезд 60 коррумпированным российским чиновникам из "списка Магнитского"

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка требует конфисковать четыре многомиллионные квартиры и два коммерческих помещения, которыми владеют в Нью-Йорке дочерние компании корпорации Prevezon.

Prevezon Holdings - холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 г., говорится в иске; в штате Нью-Йорк она была зарегистрирована как иностранная бизнес-корпорация 12 ноября 2009 году. Единственный акционер Prevezon Holdings - Денис Кацыв, говорится в иске.

Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.

Прокуроры связывают Prevezon Holdings Кацыва и афилированные с ней структуры с денежными проводками от российских фирм, которые участвовали в мошеннической схеме возврата НДС.

Миллионы рублей от этих фирм прошли через счета российских компаний "Фауста", "Аника", "ЖК" и "Юриверс" (в том числе в банке "Интеркоммерц", Сбербанке, Мосстройэкономбанке), говорится в иске. А затем через банк "Крайний Север" эти деньги отправились в Молдавию еще в два банка - Bunicon Banca De Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже ушли в компании, которые приобрел Денис Кацыв и которые стали покупать американскую недвижимость.

В прошлом году в США был принят так называемый акт Магнитского, в соответствии с которым США запрещают въезд в страну и могут конфисковать активы 18 россиян. Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме, другие причастны к преследованию Магнитского.

Самого Дениса Кацыва, насколько известно, в списке Магнитского нет.

VEhrNGRrdzVReTh3V1VSUmMwNURlVEJNUVdjd1dXWlJkR1JETnpCTU4xRnpkRU14TUV4eVVYTkllbEZ2VGtNck1GbElVbWRrUXpRd1dUazRNRXRJVVhGT1ExRT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх