EN|RU|UK
 Экономика
  531  2

 Нацбанк постановил: документы банков будут изыматься по решению следователя или суда

Национальный банк Украины (НБУ) установил порядок выемки оригиналов первичных банковских документов и раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в установленном порядке.

Об этом говорится в постановлении регулятора N194 от 4 июня. Документ зарегистрирован Минюстом 26 июля и вступит в силу со дня официального опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Копии первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетов могут быть изъяты у банка только по решению соответствующих органов, принятому в пределах их полномочий, предусмотренных законами Украины», - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, выемка оригиналов указанных документов проводится на основании решения следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Нацбанк потратит более 4 млн на покупку роскошных автомобилей

Банк обязан предоставить временный доступ к первичным документам, регистрам бухгалтерского учета и отчетам, указанным в решении, при этом представитель банка обязан ознакомиться с решением, а также получить копию этого решения, опись документов и копию протокола о проведении выемки документов. Аналогичный порядок установлен для выемки документов во время проведения обыска, при этом уполномоченные лица на проведение обыска также обязаны предоставить соответствующее разрешение на его проведение и на осмотр имущества.

Копии изъятых документов хранятся банком в установленном порядке в делах вместо изъятых документов, копии решений об их изъятии и/или проведении обыска - в отдельных делах. Постановлением установлено, что при потере или уничтожении первичных документов руководитель банка письменно сообщает об этом лицу, проводящему выемку, и назначает комиссию для расследования.

VEhrNGRrdzVRekF3VERkUmRYUkhSREJNZWxGMFpFTTVNRmxLT0RCS00xRnJaRU5x
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх