EN|RU|UK
 Экономика
  3755  43

 В интернет попала информация про офшорные счета мировых лидеров

Британское издание The Guardian опубликовало выдержки из расследования Международного консорциума расследовательской журналистики о более чем 100 тысячах владельцев банковских счетов в оффшорных зонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Произошла массовая утечка информации - стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном из оффшора Британские Виргинские острова (BVI).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Самые крупные вкладчики кипрских банков рискуют потерять до 60% сбережений

Как утверждается в одной из статей, объем информации о BVI - более 200 гигабайт, это финансовые данные "более чем за 10 лет", а также информация об "ответвлениях в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука", сообщает издание.

"Утечка потенциально может спровоцировать всемирное "землетрясение" в процветающей индустрии оффшоров", - считает автор.

По оценке бывшего старшего экономиста McKinsey, в налоговых убежищах может быть скрыто до 32 триллионов долларов.

Газета обнаружила в списке имя Ахиллеаса Каллакиса, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные на BVI, занял у британских и ирландских банков рекордную сумму - 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов.

Читайте также: В 2012 году из бюджета Украины на Кипр "ушло" 29 млрд

В списке также упомянуты Баяртсогт Сангаджав (Монголия), министр финансов, а ныне вице-спикер парламента, Тони Мерчант (Канада), Жан-Жак Ожье (Франция), казначей избирательной кампании Франсуа Олланд, Дениз Рич (экс-супруга скандально известного нефтяного трейдера Марка Рича, помилованного президентом Клинтоном), испанская баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса, а также Мария-Имельда Маркос Маноток, губернатор из Филиппин, дочь экс-президента.

В список также попала жена Игоря Шувалова, бизнесмена и политика, близкого к российскому президенту Владимиру Путину. По данным издания, ему принадлежит ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах.

Еще одна выдержка касается президента Азербайджана и его семьи. Среди владельцев офшорных фирм оказались "американские стоматологи, сельский средний класс Греции, аферисты с Уолл-стрит, восточноевропейские и индонезийские миллиардеры, российские чиновники, международные торговцы оружием, а также компания, которую подозревают в том, что она является прикрытием для иранской ядерной программы".

Кроме того, как утверждает ICIJ в своем докладе, Скотт Янг, партнер российского олигарха Бориса Березовского, выстроил тайную сеть оффшорных компаний, чтобы сохранять свои активы во время бракоразводного процесса - битвы за несколько миллионов фунтов", - пишут журналисты Дункан Кэмпбелл и Крейг Шоу.

Читайте также: Кипр был, есть и будет оставаться фаворитом для украинского бизнеса, несмотря ни на какие налоговые конвенции, - СМИ

VEhrNGRrdzVReXN3V1ZSU2FVNURLekJaUWpnd1dVaFJkWFJEZHpCTU0xRjBUa04zTUV4elBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
   
 
 
 вверх